Il tuo partner globale per il Risk Management

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UESE ti consente di utilizzare i servizi Em@ney Financial Investigation

Non spendere tempo prezioso per effettuare le ricerche sulla compliance dei tuoi clienti e fornitori e nella gestione dei tuoi crediti in sofferenza.

Em@ney ha creato la divisione EMFI per lanciare sul mercato internazionale una nuova categoria di prodotti, precisamente:
• Prodotti Legal
• Compliance Check

Prodotti Legal.

La piattaforma Legal è in grado di fornire una serie di prodotti da utilizzare per la gestione del credito e nel recupero di un credito in sofferenza.
I prodotti vanno a soddisfare la necessità di sapere se un creditore è finanziariamente aggredibile e fin dove può arrivare la sua solvibilità finanziaria.
I prodotti sono rivolti ad Avvocati, Commercialisti, Liberi Professionisti, Aziende e chiunque abbia un credito in sofferenza.

Compliance Check.

Piattaforma che permette di controllare la presenza di un privato o di una Azienda nelle seguenti liste :

• PEP ( persone politicamente esposte)

• Ex PEP

• Sanction List

• Wach List

Procedura contemplata dalla IV direttiva Antiriciclaggio per intermediari bancari e finanziari, consulenti finanziari, intermediari assicurativi, altri operatori finanziari, mediatori, i prestatori di servizi di valuta anche virtuale e prestatori di servizi di gioco.
I Dati presenti nelle due piattaforme sono forniti da aziende multinazionali e leader nei settori di competenza.

Economica e veloce rispetto alla maggior parte degli attori sul mercato

I dati di Compliance Checksytem sono costantemente aggiornati

Formula paga-per quello che vedi o ad abbonamento

Attinge a tutte le fonti pubbliche disponibili per le indagini

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